金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔(pǔ)区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其(qí)中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉(shè)及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的(de)资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾(téng)达(dá)发布公告(gào)称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会(huì)的(de)运作和公司的(de)正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的(de)雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业规(guī)模(mó)的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下(xià)销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向超挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信(chāo)过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部(bù)门(mén)的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了(le)解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成(chéng)立了工(gō挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信ng)作组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在(zài)调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜在风险情(qíng)况。

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